en

Scientific Journal of the National Academy of Internal Affairs

  • Home
  • Vol. 31, No. 2, 2026

  • Strategies for counteracting obstruction of pre-trial investigations into criminal offences in the context of official duties

  • Received 02.02.2026,
  • Revised 01.05.2026,
  • Accepted 26.05.2026
  • Published 01.06.2026
Download article Download article
Vol. 31, No. 2, 2026
  • influence, pressure, threats, overcoming, evidence, seizure of assets, plea agreements, search, investigative measures, offences in the course of duty, corruption, case law
  • https://doi.org/10.63341/naia-herald/2.2026.20
  • Pages 20-36

Метою роботи було визначення алгоритмів нейтралізації протидії та розробка системи тактичних прийомів для захисту досудового розслідування службових злочинів від деструктивного впливу. Підґрунтям дослідження було поєднання порівняльно-правового аналізу, кількісного опрацювання офіційних статистичних даних, якісного аналізу судової та слідчої практики. На основі порівняльно-правового аналізу законодавства й прецедентів України, Сполучених Штатів Америки та Федеративної Республіки Німеччина здійснено систематизацію інструментів нейтралізації та подолання опору спеціальних суб’єктів. Встановлено, що на відміну від ретроспективного подолання стратегія нівелювання загроз передбачає випереджальне блокування адміністративних і фінансових ресурсів підозрюваного до настання незворотних наслідків. За результатами аналізу емпіричних даних підтверджено ефективність трирівневої системи реагування на протидію розслідуванню, яка передбачає поєднання фінансових, технологічних і процесуальних заходів. Визначено, що пріоритетним вектором є позбавлення посадовця економічної вигоди, що підтверджується практикою арешту активів у іноземних юрисдикціях і застосуванням інституту угод. Доведено дієвість використання масового дешифрування захищених месенджерів та аналізу блокчейну для виявлення прихованих зв’язків у високотехнологічних схемах із залученням криптовалютних міксерів. Наукова робота підтверджує необхідність імплементації міжнародних стандартів відповідальності за втручання в правосуддя й розширення повноважень антикорупційних органів щодо автономного перехоплення інформації з телекомунікаційних мереж для мінімізації витоків. Практична цінність отриманих результатів полягає в можливості безпосереднього використання запропонованих рекомендацій для вдосконалення кримінального процесуального законодавства

References

  1. Amelin, O.Yu. (2025a). Search of a person as a way of collecting evidence in the pre-trial investigation of accepting an offer, promise or receiving of an illegal benefit by an official. Constitutional State, 58, 220-231. doi: 10.18524/2411-2054.2025.58.331008.
  2. Artello, K., & Albanese, J.S. (2022). Culture of corruption: Prosecutions, persistence, and desistence. Public Integrity, 24(2), 142-161. doi: 10.1080/10999922.2021.1881300.
  3. Benson, M.L., Simpson, S.S., Rorie, M., & Kennedy, J.P. (2024). White-collar crime: An opportunity perspective. New York: Routledge. doi: 10.4324/9781003175322.
  4. Bolkvadze, K. (2025). Corrupt or repressive? How political competition incentivizes hybrid regimes to subvert police in distinct ways. Governance, 38(3), article number e70030. doi: 10.1111/gove.70030.
  5. Boreiko, H., & Navrotska, V. (2023). Abuse of the right to prosecution in criminal proceedings: The experience of Ukraine and the United States. Social and Legal Studios, 6(4), 38-47. doi: 10.32518/sals4.2023.38.
  6. Bushuev, M. (2022). Wirecard: Financial scandal in Germany reaches court. Retrieved from https://www.dw.com/uk/wirecard-finansovij-skandal-stolitta-v-nimeccini-dijsov-do-sudu/a-64029607.
  7. Ceschel, F., Hinna, A., & Homberg, F. (2022). Public sector strategies in curbing corruption: A review of the literature. Public Organization Review, 22(3), 571-591. doi: 10.1007/s11115-022-00639-4.
  8. Cherniei, V., Cherniavskyi, S., Babanina, V., & Ivashchenko, V. (2022). Criminal remedies and institutional mechanisms for combating corruption crimes: The experience of Ukraine and international approaches. Juridical Tribune, 12(2), 227-245. doi: 10.24818/TBJ/2022/12/2.05.
  9. Cifuentes-Faura, J. (2025). The role of accountability and transparency in government during disasters: The case of Ukraine-Russia war. Public Money & Management, 45(3), 256-265. doi: 10.1080/09540962.2023.2243131.
  10. Cortese, J. (2022). Public corruption in the United States: analysis of a destructive phenomenon. New York: Routledge. doi: 10.4324/9781003197447.
  11. European Union Agency for Criminal Justice Cooperation. (2024). Eurojust consolidated annual activity report 2023. Retrieved from https://www.eurojust.europa.eu/publication/eurojust-consolidated-annual-activity-report-2023.
  12. Gavoor, A.A., & Platt, S.A. (2022). Administrative investigations. Indiana Law Journal, 97(2), article number 1.
  13. Gottschalk, P. (2024). Investigating and prosecuting white-collar and corporate crime: Challenges and barriers for national police agencies. Journal of Economic Criminology, 3, article number100051. doi: 10.1016/j.jeconc.2024.100051.
  14. Gribincea, V. (2025). The use of investigative information during the judicial examination stage of the criminal cases. Law and Life, S, 251-258.
  15. Hoekstra, M., Huisman, W., & van der Schee, B. (2026). Catching neutralizations: Identifying neutralization techniques for white-collar crimes in offender statements. Journal of Economic Criminology, 11, article number 100203. doi: 10.1016/j.jeconc.2025.100203.
  16. Jacobs, R.M. (2022). Exploring the use of tactical crime intelligence techniques in corruption investigations. Pretoria: University of South Africa.
  17. Jitariuc, V. (2023). Tactical particulars regarding the conduct of criminal prosecution at the initial and subsequent stage of the investigation of corruption crimes. Scientific Bulletin of the “Bogdan Petriceicu Hasdeu” State University of Cahul: Social Sciences, 17(2), 35-47. doi: 10.5281/zenodo.10438583.
  18. Kassimova, M.О., Omarov, Y.A., Zhilkaidarov, R.R., Abulgazin, Y.S., & Sabitova, A.A. (2023). Investigative prevention of corruption crimes. Journal of Financial Crime, 30(1), 254-265. doi: 10.1108/JFC-11-2021-0252.
  19. Krykunov, O., Kondratishyna, V., Starko, O., Tserkunyk, L., & Kravets, Y. (2023). Prevention and overcoming of counteraction to the investigation of crimes committed against participants in criminal proceedings. Political Issues, 41(76), 901-917. doi: 10.46398/cuestpol.4176.53.
  20. Lazarus, S., Hughes, M., Button, M., & Garba, K.H. (2026). Fraud as legitimate retribution for colonial injustice: Neutralization techniques in interviews with police and online romance fraud offenders. Deviant Behavior, 47(3), 427-448. doi: 10.1080/01639625.2024.2446328.
  21. Lenz, J. (2025). A shame on our shared humanity: A qualitative comparative case study of selective application of international law by Western states. Lund: Lund University.
  22. Majid, K., & Kapure, A. (2025). Neutralization techniques in law enforcement interviews: How fraudsters rationalize crime. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Anil-Kapure/publication/389992445_pdf.
  23. National Anti-Corruption Bureau of Ukraine. (2024). Report: First half of 2024. Retrieved from https://nabu.gov.ua/activity/reports/pershe-pivrichchia-2024-roku/.
  24. National Anti-Corruption Bureau of Ukraine. (2025). Report: First half of 2025. Retrieved from https://nabu.gov.ua/activity/reports/pershe-pivrichchia-2025-roku/.
  25. Navickienė, Ž., Krikščiūnas, R., Bilius, M., & Milienė, D. (2025). Modern discourse on financial crime pre-trial investigation planning. Baltic Yearbook of International Law Online, 23(1), 180-198.
  26. Nuryanta, M.A., Hartiwiningsih, H., Suwadi, P., & Frimanda, N. (2025). Shift in pre-trial procedural law: a study using paradigm theory. International Conference on Law, Technology, Spirituality and Society, 5, 50-64.
  27. Office of the Attorney General. (n.d.). About persons who have committed criminal offenses. Retrieved from https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-osib-yaki-vcinili-kriminalni-pravoporusennya-2.
  28. Official statement of NABU and SAPO regarding draft law No. 12414. (2025). Retrieved from https://nabu.gov.ua/news/ofitciyina-zaiava-nabu-i-sap-shchodo-zakonoproyektu-12414/.
  29. Omang, T.A., Ojong-Ejoh, M.U., Uzoh, E.E.C., Agwanwo, D.E., Onyejegbu, D.C., Okemini, O.O., Obiefuna, O., & Egwu, F.O. (2024). White-collar crimes in Uganda: Exploring the impacts and strategies for reform. Journal of Somali Studies, 11(3), 117-137. doi: 10.31920/2056-5682/2024/v11n3a6.
  30. Operator of “Bitcoin Fog” sentenced to more than 12 years in prison for running notorious Darknet cryptocurrency mixer. (2024). Retrieved from https://www.justice.gov/usao-dc/pr/operator-bitcoin-fog-sentenced-more-12-years-prison-running-notorious-darknet.
  31. Ott, K. (2023). Tax investigation report heavily implicates mask millionaire Tandler. Retrieved from https://www.sueddeutsche.de/bayern/andrea-tandler-maskenaffaere-steuerfahndung-schweiz-festnahme-fluchtgefahr-1.5744537?reduced=true.
  32. Pakes, F. (2024). Comparative criminal justice. London: Routledge. doi: 10.4324/9781003390688.
  33. Patrikeeva, N. (2025). Zelensky signed the scandalous law No. 12414. Retrieved from https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cgeqllep70no.
  34. Pontell, H.N., Tillman, R., & Ghazi-Tehrani, A.K. (2021). In-your-face Watergate: Neutralizing government lawbreaking and the war against white-collar crime. Crime, Law and Social Change, 75(3), 201-219. doi: 10.1007/s10611-021-09954-1.
  35. Porter, L.E. (2021). Police misconduct. In R.G. Duhman, G.P. Alpert & K.D. McLean (Eds.), Critical issues in policing: Contemporary readings (pp. 261-278). Long Grove: Waveland Press, Inc.
  36. Puddister, K., & McNabb, D. (2021). When the police break the law: The investigation, prosecution and sentencing of Ontario police officers. Canadian Journal of Law and Society, 36(3), 381-404. doi: 10.1017/cls.2021.3.
  37. Rothe, D., & Kauzlarich, D. (2022). Crimes of the powerful: White-collar crime and beyond. London: Routledge. doi: 10.4324/9781003124603.
  38. Stepaniuk, R. (2025). Digital forensics and its importance in investigating criminal offences. Bulletin of the Penitentiary Association of Ukraine, 3, 181-192. doi: 10.34015/2523-4552.2025.3.20.
  39. Tarkan, O. (2025). Activity nature of counteracting investigation of criminal offenses. Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics, 39(2), 148-161. doi: 10.32353/khrife.2.2025.11.
  40. Tsutskiridze, M.S. (2020). Criminal procedural activities of the investigator: Theory and practice of evidence. Kyiv: Alert.
  41. United Nations Office on Drugs and Crime. (2025). Guidance Note for States parties on sharing information and experiences on protection of whistle-blowers and other reporting persons. Retrieved from https://track.unodc.org/uploads/documents/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup4/2025-June-17-20/Contributions-whistler-blower/Ukraine_English.pdf.