ISSN 2410-3594
e-ISSN 2786-7382
УДК 34; 159.9
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ
- оперативно-розшукові заходи; негласність; слідчі дії; корупція; хабар; неправомірна вигода; правове регулювання; законність
- https://doi.org/10.56215/0122273.19
- Сторінки 19-31
Законодавець і розробники підзаконних нормативно-правових актів, теоретики та практики розглядають протидію корупції як один з пріоритетних напрямів внутрішньої політики України. Проте робота правоохоронців з виявлення та розслідування корупційних злочинів є недостатньо продуктивною. Але саме в правовому регулюванні проведення оперативно-технічних заходів і негласних слідчих дій накопичилася низка проблем, що й зумовлює актуальність цього дослідження. Мета роботи полягає в окресленні кола проблем правового регулювання та практичного застосування оперативно-технічних заходів і відповідних негласних слідчих дій у протидії корупційним злочинам, пов’язаних з підкупом. Методологічний інструментарій підібрано відповідно до обраної мети та з огляду на об’єкт і предмет дослідження. Підґрунтям дослідження є загальний діалектичний метод пізнання, який використано для вивчення соціальних та правових явищ і процесів, а також для встановлення їх зв’язків з роботою оперативних і слідчих підрозділів правоохоронних органів, прокуратури та суду. Крім того, використано загальнонаукові й спеціальні методи правничої науки, серед яких: логіко-юридичний (догматичний); системно-структурний; порівняльно-правовий і компаративний; соціологічний. Обґрунтовано, що необхідною умовою підвищення ефективності застосування оперативно-технічних заходів і відповідних негласних слідчих дій у протидії корупційним злочинам є конкретизація та деталізація законодавчих норм, якими встановлюється зміст і порядок проведення окремих заходів. На рівні закону потрібно подати визначення усіх оперативно-технічних заходів (і відповідних негласних слідчих (розшукових) дій), чітко розмежувавши між собою аудіо-, відеоконтроль: особи; публічно недоступного місця; публічно доступного місця, а також візуального спостереження за публічно доступним місцем з використанням фотографування, відеозапису та спеціальних технічних засобів для спостереження. Практична цінність роботи зумовлена перспективами використання отриманих результатів для вдосконалення правового регулювання оперативно-розшукової діяльності та кримінального провадження
Використані джерела
[1] Site “Index of perception of corruption”. (2021). Retrieved from https://cpi.ti-ukraine.org/.
[2] Brody, R.G., Gupta, G., Ekofo, A.N., & Ogunade, K.M. (2020). The need for anti-corruption policies in developing countries. Journal of Financial Crime, 28(1), 131-141. doi: 10.1108/JFC-06-2020-0099.
[3] Dung, Q., Sy, T., Nga, K., Lan, M., Tung, T., & Trung, G.Ch.F. (Reviewingeditor) (2021). Two decades of corruption researchin ASEAN: A bibliometrics analysis in Scopus database (2000-2020). Cogent Social Sciences, 7(1), 1-27. doi: 10.1080/23311886.2021.2006520.
[4] Kuipers, S. (2022). Rethinkinganti-corruption efforts in international development. Journal of Financial Crime, 29(4), 1370-1381. doi: 10.1108/JFC-08-2021-0176.
[5] Marquette, H., & Peiffer, C. (2018). Grappling with the “realpolitics” of system iccorruption: Theoretical debates versus “real-world” functions. Governance, 31(3), 499-514. doi: 10.1111/gove.12311.
[6] Melnyk, D.S., Parfylo, O.A., Butenko, O.V., Tykhonova, O.V., & Zarosylo, V.O. (2022). Practice of the member states of the European Union in the field ofanti-corruption regulation. Journal of Financial Crime, 29(3), 853-863. doi: 10.1108/JFC-03-2021-0050.
[7] Orlovskyi, R., Shapoval, R., & Demenko, O. (2018). Possibilities of adapting the typologies of the international standards for establishing criminal liability for corruption-related crimesin Ukraine. Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR), 5(2), 108-112. doi: 10.15549/jeecar.v5i2.230.
[8] Hura, V. (2022). Corruption: Concepts and types, causes. Economic Analysis, 32(2), 73-81. doi: 10.35774/econa2022.02.073.
[9] Dobroskok, A. (2021). Criminological determinants of intellectual property crimes. Scientific Bulletin of the National Academy of Internal Affairs, 118(1), 76-81. doi: 10.33270/01211181.76.
[10] Kikalishvili, M.V. (2019). Current trends in corruption criminality in Ukraine. Subcarpathian Law Herald, 2(3(28)), 63-67. doi: 10.32837/pyuv.v2i3(28).359.
[11] Lehka, O.V. (2020). The main determinants that determine corruption of fenses in Ukraine. Law and society, 3, 44-49. doi: 10.32842/2078-3736/2020.3.6.
[12] Moiseienko, V. (2020). Determinants of committing criminal offense sinsphere of economic activity. Juridical Science, 2(104), 50-60. doi: 10.32844/2222-5374-2020-104-2.07.
[13] Tomchuk, I.O. (2019). Criminogenic determinants of anoffer, promise or givin ganil legal benefitto an official in Ukraine. International Scientific Journal Internauka, 1, 45-55. doi: 10.25313/2520-2308-2019-1-4680.
[14] Asadullah, M.N., & Chakravorty, N.N.T. (2019). Growth, governance and corruptionin Bangladesh: A re-assessment. Third World Quarterly, 40(5),947-965. doi: 10.1080/01436597.2019.1599854.
[15] Valarini, E., & Pohlmann, M. (2019). Organizational crime and corruption in Brazil a case study of the “Operation Carwash” courtrecords. International Journal of Law, Crimeand Justice, 59, article number 100340. doi: 10.1016/j.ijlcj.2019.100340.
[16] Joulaei, H., Lankarani, K., Shahabi, S., Azizmohammadi, F., & Keshavarzian, A. (2021). Critical analysis of corruption in Iran’s health care system and its control strategies. Shiraz E-Medical Journal, 23(3), article number e115669. doi: 10.5812/semj.115669.
[17] Vyas, L., & Wu, A.M. (2020). Anti-сorruption policy: China's tiger hunt and India’s demonetization. International Journal of Public Administration, 43(11), 1000-1011. doi: 10.1080/01900692.2020.
[18] Liu, G., & Liu, S. (2017). Corruption crime and punishment: evidence from China’s state corruption audits. Journal of Financial Crime, 24(4), 601-619. doi: 10.1108/JFC-06-2016-0044.
[19] Hope, O.-K., Yue, H., & Zhong, Q. (2020). China’s anti-corruption campaign and financial reporting quality. Contemporary Accounting Research, 37(2), 1015-1043. doi: 10.1111/1911-3846.12557.
[20] Perez Torres, G. (2020). The effectiveness of the international anti-corruption legal framework in the context and practice of Colombia. Journal of Financial Crime, 27(2), 437-476. doi: 10.1108/JFC-09-2019-0126.
[21] Nwozor, A., & Afolabi, O. (2022). Keeping up appearance? Nigeria’s anti-corruption crusade and image dilemma in the global arena. Journal of Financial Crime. doi: 10.1108/JFC-02-2022-0039.
[22] Olujobi, O.J. (2021). Nigeria’s upstream petroleum industry anti-corruption legal framework: The necessity for overhauling and enrichment. Retrieved from https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JMLC-10-2020-0119/full/html.
[23] Nobanee, H., Atayah, O.F., & Mertzanis, C. (2020). Does anti-corruption disclosure affect banking performance? Journal of Financial Crime, 27(4), 1161-1172. doi: 10.1108/JFC-04-2020-0047.
[24] Bahoo, S. (2020). Corruption in banks: A bibliometric review and agenda. Finance Research Letters, 35, article number 101499. doi: 10.1016/j.frl.2020.101499.
[25] Bahoo, S., Alon, I., & Floreani, J. (2021). Corruption in economics: A bibliometric analysis and research agenda. Applied Economics Letters, 28(7), 565-578. doi: 10.1080/13504851.2020.1764476.
[26] Bahoo, S., Alon, I., & Paltrinieri, А. (2020). Corruption in international business: A review and research agenda. International Business Review, 29(4), article number 101660. doi: 10.1016/j.ibusrev.2019.101660.
[27] Nazarova, K., Nezhyva, M., Hordopolov, V., & Mysiuk, V. (2021). Anti-corruption audit as an imperative of effective environmental management. MATEC Web of Conferences, 339, article number 01011. doi: 10.1051/matecconf/202133901011.
[28] Bondarenko, O., Utkina, M., Reznik, O., Malanchuk, P., & Yurakh, V. (2022). Combating sports corruption: An analysis of international regulations: Lucha contra la corrupción deportiva: Un análisis de las regulaciones internacionales. Cuestiones Políticas, 40(73), 364-376. doi: 10.46398/cuestpol.4073.19.
[29] Vozniuk, A. (2021). Corruption related criminal offenses: Conceptual issues in the context of reforming the criminal legislation of Ukraine. Law Journal of the National Academy of Internal Affairs, 20(2), 21-32. doi: 10.33270/04202002.21.
[30] Kabaiev, V. (2020). Features of objective signs of crimes committed by officials who hold a particularly responsible position. Journal of the Kyiv University of Law, 2, 404-409. doi: 10.36695/2219-5521.2.2020.79.
[31] Kartavtsev, V.S., Tomchuk, I.O., & Prytula, S.A. (2020). Criminal legal analysis of provocation of bribery under the legislation of Ukraine and foreign countries. Law and Society, 4, 227-235. doi: 10.32842/2078-3736/2020.4.33.
[32] Oheruk, І. (2019). About list of corruption crimes provided by the criminal code of Ukraine. Scientific and Information Bulletin of the Ivano-Frankivsk University of Law named after King Danylo Halytskyi, 7(19), 153-159. doi: 10.33098/2078-6670.2019.7.19.
[33] Chuhunikov, I.I. (2020). The purpose of obtaining an improper benefit is a necessary sign of abuse of power or official position. Scientific Legal Journal, 10, 254-258. doi: 10.32847/ln.2020.10.36.
[34] Sukhachova, I. (2019). The role of operational and investigative activities in identifying, investigating and disclosing the unlawful benefit of service persons. Herald of Criminal Justice, 3, 100-109. doi: 10.17721/2413-5372.2019.3/100-109.
[35] Stepaniuk, R.L., Kikinchuk, V.V., & Shcherbakovskyi, M.H. (2021). Proving corruption in the investigative and judicial practice of Ukraine: Problems and solutions. Law and Safety, 80(1), 101-108. doi: 10.32631/pb.2021.1.14.
[36] Tarkan, O.M. (2020). Peculiarities of conducting of investigative (search) actions during the investigation of obtaining of illegitimate benefit by police officials. Legal Scientific Electronic Journal, 3, 416-419.
[37] Shevchuk, V.M. (2022). Identification of signs of corruption criminal offenses as a structural element of criminalistic methodic for investigation. Legal Scientific Electronic Journal, 7, 425-430. doi: 10.32782/2524-0374/2022-7/103.
[38] Magherescu, D. (2020). Criminal investigation of the corruption crimes: evidence and procedure in an interdisciplinary approach. Brazilian Journal of Criminal Procedure, 6(3), 1239-1270. doi: 10.22197/rbdpp.v6i3.394.
[39] Bhattacherjee, A., & Shrivastava, U. (2018). The effects of ICT use and ICT Laws on corruption: A general deterrence theory perspective. Government Information Quarterly, 35(4), 703-712. doi: 10.1016/j.giq.2018.07.006.
[40] Adam, I., & Fazekas, M. (2021). Are emerging technologies helping win the fight against corruption? A review of the state of evidence. Information Economics and Policy, 57, article number 100950. doi: 10.1016/j.infoecopol.2021.100950.
[41] Albul, S.V. (2019). Intelligence function of operatively-search activities of the Ukrainian National Police: questions of conceptualization and procdualization. Legal Scholarly Discussions in the XXI Century. Lviv-Toruń: Liha-Pres. doi: 10.36059/978-966-397-121-6/1-19.
[42] Cherniak, A.M. (2019). Carrying out a special task to uncover the criminal activities of an organized group or criminal organization in the field of international student exchange. Herald of Criminal Justice, 4, 69-77. doi: 10.17721/2413-5372.2019.4/69-77.
[43] Kharaberiush, I.F. (2019). Covert investigative (research) actions as an object of judicial control. Bulletin of the Mariupol State University, 18, 62-69. doi: 10.34079/2226-3047-2019-9-18-62-69.
[44] Kniaziev, S.M. (2019). Peculiarities of the prosecutor's supervision over the implementation of operational investigative activities and covert work by units of the National Police of Ukraine. Scientific Bulletin of the International Humanitarian University, 42(1), 130-135. doi: 10.32841/2307-1745.2019.42-1.28.
[45] Atkinson, C. (2019). Mind the grass! Exploring the assessment of informant coverage in policing and law enforcement. Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism, 14, 1-19. doi: 10.1080/18335330.2019.1572913.
[46] Kruisbergen, E.W. (2017). When other methods fail... Infiltrating organized crime groups in the Netherlands. Contemporary Organized Crime, 15, 253-278. doi: 10.1007/978-3-319-55973-5_15.
[47] Loftus, B. (2019). Normalizing covert surveillance: The subterranean world of policing. The British Journal of Sociology, 70(5), 2070-2091. doi: 10.1111/1468-4446.12651.
[48] Schlembach, R. (2018). Undercover policing and the spectre of ‘domestic extremism’: The covert surveillance of environmental activism in Britain. Social Movement Studies, 17, 1-16. doi: 10.1080/14742837.2018.1480934.
[49] Tymoshenko, Y.P., Kozachenko, O.I., Kyslenko, D.P., Horodetska, M.S., Chubata, M.V., & Barhan, S.S. (2022). Latest technologies in criminal investigation (testing of foreign practices in Ukraine). Amazonia Investiga, 11(51), 149-160. doi: 10.34069/AI/2022.51.03.14.
[50] Criminal Code of Ukraine. (2001, April). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text.
[51] Site “Unified state register of court decisions”. (2022). Retrieved from https://reyestr.court.gov.ua.
[52] Decree of the President of Ukraine “On the observance of human rights during operational and technicalmeasures” No. 1556/2005. (2005, November). Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556/2005.
[53] Law of Ukraine No. 2135-XII “On Operative Investigative Activity”. (1992, February). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2135-12.
[54] Criminal Procedure Code of Ukraine. (2012, April). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/4651-17.
[55] Tolpyho, D.M. (2015). Peculiarities of legal regulation of examination of publicly inaccessible places, habitation or other property of a person. Pravova Derzhava, 20, 162-166.
[56] Resolution of the Supreme Court of the panel of judges of the Third Chamber of the Criminal Court of Cassation. Case No. 164/104/18, proceedings No. 51-10414km18. (2020, April). Retrieved from https://zakon.cc/court/document/read/88749774_2b1445b8.
[57] Resolution of the Supreme Court of the panel of judges of the Third Judicial Chamber of the Criminal Court of Cassation. Case No. 166/1199/18, proceedings No. 51- 6317 km 20. (2021, May). Retrieved from http://iplex.com.ua/doc.php?regnum=96856703&red=100003a3f57b95fbce68f7bfbc82b8f437c55a&d=5.
[58] Resolution of the Supreme Court of the panel of judges of the First Judicial Chamber of the Criminal Court of Cassation. Case No. 332/2723/15-k, proceedings No. 51-1579km19. (2019, November). Retrieved from https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/85836389.
[59] Pohoretskyi, M.A. (2016). The use of provocation in the course of secret investigations: The question of legality. Herald of Criminal Justice, 1, 33-43. Retrieved from http://vkslaw.univ.kiev.ua/images/verstka/1_2016_Pogoretskyi.pdf.
[60] Resolution of the Supreme Court of the panel of judges of the Second Judicial Chamber of the Criminal Court of Cassation, Case No. 681/1024/16-k, proceedings No. 51-6874km18. (2019, December). Retrieved from https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/86566021.
[61] Resolution of the Supreme Court of the panel of judges of the Third Judicial Chamber of the Criminal Court of Cassation, Case No. 263/10353/16-k, proceedings No. 51-4972km20. (2021, February). Retrieved from https://zakon.cc/court/document/read/95042547_3b541708.
[62] Cherniavskyi, S.S., Vozniuk, A.A., & Dudarets, R.M. (et al.). (2017). Investigation of the acceptance of an offer, promise or receipt of an improper benefit by an official. Kyiv: National University.
[63] Law of Ukraine No. 3855-XII “On State Secrets”. (1994, January). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/3855-12.